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乐视娱乐场注册网址 农发行阳信县支行开展反洗钱自查工作 作者:匿名 时间:2020-01-10 18:34:41:


乐视娱乐场注册网址 农发行阳信县支行开展反洗钱自查工作

乐视娱乐场注册网址,大众网·海报新闻阳信12月12日讯(记者 李文洁 实习生 崔民鹏 通讯员 程依依)为深入贯彻落实反洗钱工作高质、有效开展,近日,农发行阳信县支行开展反洗钱培训自查工作,研读反洗钱制度条例、夯实理论基础,总结反洗钱工作中常见的问题。

加强岗位责任意识,明确职责。反洗钱是一项“持久战”,在日常工作中要培养银行员工的反洗钱意识,对可疑交易的分析要从实际情况出发,以客观、公正的态度,确实履行客户尽职调查义务。从与客户建立业务关系伊始,对客户建立完善的信息资料,严格审查客户身份的真实性和有效性。如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,要及时按规定上报。

提高反洗钱工作的主动性。洗钱犯罪具有一定的危害性,鉴于这种危害性,农发行阳信县支行在履行反洗钱工作时不断提高主动性,增强紧迫感,严格履行反洗钱义务,切实防范洗钱风险,充分发挥金融系统在控制洗钱中的预防作用。

加强反洗钱政策法规学习和工作培训。反洗钱工作离不开理论基础,只有多学习相关政策、法规,多掌握具体案例、新型洗钱方式、国内外反洗钱工作新形势,才能全面提高反洗钱知识和技能,提升风险识别能力,扎实推进反洗钱专业团队建设和工作开展。

做好反洗钱宣传工作。反洗钱不仅仅是金融机构的责任所在,更是全社会的责任。通过悬挂反洗钱宣传标语、分发反洗钱宣传资料、在营业大厅摆放反洗钱宣传折页等方式,进一步提高群众的反洗钱意识,营造反洗钱社会效应,对于前来咨询相关融资、数字货币等专业知识领域的客户,系统性的为其讲解反洗钱相关的法律法规及案例。

为保证反洗钱工作的有序开展,农发行阳信县支行员工从自身做起,树立严格的风险防范意识,不断提升岗位责任感以及工作自觉性,加强学习法律法规,熟悉业务,努力在防范洗钱犯罪斗争的第一线履行好反洗钱工作!


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